التزام كامل بأنظمة الإمارات وتقليل مخاطر الغرامات وتعليق الأنشطة.
تفرض الجهات الرقابية في الإمارات على الشركات الخاضعة أحكاماً واضحة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تشمل تسجيل منصة GoAML وتعيين مسؤول امتثال وإعداد سياسات داخلية وتقييم المخاطر.
يتولى فريق مركز تريشيا للأعمال إعداد ملف الامتثال كاملاً وتقديمه للجهات المختصة، ثم متابعة التقارير الدورية وتحديث السياسات، حتى تتفرغ أنت لإدارة نشاطك.
ننشئ حساب المنشأة على منصة GoAML التابعة لوحدة المعلومات المالية ونربطه بالبيانات الصحيحة.
إعداد سياسات وإجراءات لمكافحة غسل الأموال مبنية على تقييم مخاطر نشاطك وطبيعة العملاء.
تعيين مسؤول امتثال مؤهل وتوضيح مسؤولياته ومسار الإبلاغ الداخلي.
مساعدتك على إعداد وتقديم التقارير المشبوهة وتقارير المعاملات النقدية في الوقت المحدد.
تسجيل GoAML إلزامي على الفئات الخاضعة لأحكام مكافحة غسل الأموال كالوسطاء العقاريين والمنشآت المالية والمحاسبين ومقدمي خدمات الشركات وشركات الألعاب، ويحدد نشاطك هل تخضع أم لا.
قد تصل العقوبات إلى غرامات مالية كبيرة وإيقاف النشاط وقيود على التعامل البنكي، إضافة إلى المسؤولية الجزائية في حالات الإهمال الجسيم.
يكتمل تسجيل GoAML وإعداد السياسات عادة خلال 3 إلى 7 أيام عمل بحسب استيفاء المستندات وطبيعة النشاط.
نعم، نوفر متابعة للتحديثات التنظيمية وتعديل السياسات ومساعدتك في إعداد التقارير عند الطلب.
هل لديك أسئلة أخرى؟ تواصل مع فريقنا للحصول على استشارة مجانية.
