امتثال لمتطلبات الشفافية والمستفيد الحقيقي.
يُطلب تسجيل بيانات المستفيدين والمستفيد الحقيقي في إطار الشفافية ومتطلبات مكافحة غسل الأموال، لمعرفة من يملك أو يسيطر فعلياً على الشركة.
نتولى إعداد بيانات المستفيدين وتقديم طلب التسجيل أو التعديل لـ ADDED، ونتابعه حتى الاعتماد مع ضمان دقة البيانات.
إعداد بيانات الملكية الحقيقية بشكل صحيح ومطابق للمستندات.
تلبية متطلبات الشفافية ومكافحة غسل الأموال.
تعديل البيانات عند تغيّر هيكل الملكية أو السيطرة.
إدارة الطلب مع الجهة حتى الاعتماد.
هو الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر فعلياً على الشركة، سواء مباشرة أو عبر هيكل ملكية غير مباشر.
لمتطلبات الشفافية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتأكيد معرفة من يملك أو يسيطر فعلياً على الكيان.
عند حدوث تغير في هيكل الملكية أو السيطرة أو بيانات المستفيدين، يجب تحديث السجل لدى الجهة المختصة.
تشمل عادة مستندات الملكية والهويات والجوازات وبيانات التحكم، ونحدد القائمة بحسب حالة الشركة.
هل لديك أسئلة أخرى؟ تواصل مع فريقنا للحصول على استشارة مجانية.
